ABD tarafından yürütülen bir risk değerlendirmesi Hazine Bakanlığı, NFT’ler ve ilgili platformların dolandırıcılık ve dolandırıcılıkta kullanılmaya oldukça duyarlı olduğunu tespit etti. Risk değerlendirmesi ayrıca, suçluların yasadışı gelirleri aklamak veya “fonların kaynağını gizlemek” için NFT’lerden yararlanabileceği konusunda uyarıyor.
Dolandırıcılıkta Kullanılması Muhtemel NFT’ler
NFT platformları, çoğalma finansmanı veya terör finansmanı için kullanılmasa da, ABD tarafından yürütülen bir değerlendirme. Hazine Bakanlığı, “dolandırıcılık ve dolandırıcılıklarda kullanıma karşı oldukça hassas oldukları” sonucuna vardı. Değerlendirme ayrıca, suçluların suç gelirlerini aklamak veya “yasadışı fon kaynağını gizlemek” için NFT’leri kullandığını iddia ediyor.
NFT’lerle ilgili 29 sayfalık Yasadışı Finans Risk Değerlendirmesine göre, ABD’li yetkililer kara para aklama, terör finansmanı ve yayılma finansmanının çoğunun dijital varlık ekosistemi dışında gerçekleştiğinin farkında. Bununla birlikte, bu gerçeği kabul etmesine rağmen, risk değerlendirme raporu, suçluların fonları tespit edilmeden taşımaya çalışırken NFT’lerdeki güvenlik açıklarından yararlanabilecekleri konusunda uyarıyor. Bakanlık raporda şunları yazdı;
Suçlular, NFT’lerin özellikleri, referans verdikleri varlıklar veya yetkiler ve Amerika Birleşik Devletleri ve yurtdışındaki düzenleyici çerçevelerle ilgili güvenlik açıklarından yararlanabilirler. Özellikle, siber güvenlik açıkları, telif hakkı ve ticari marka korumalarıyla ilgili zorluklar ve NFT’lerin yutturmaca ve dalgalanan fiyatlandırması, suçluların dolandırıcılık yapmasını sağlayabilir.
