9 Ağustos 2025 Cumartesi
No Result
View All Result
Bist Gündem
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Gündem
  • Borsa
  • Halka Arz
  • Borsa Şirketleri
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Gündem
  • Borsa
  • Halka Arz
  • Borsa Şirketleri
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Gündem

Kapalıçarşı’da ‘kara para’ aklayanlara operasyon: Başkan yardımcısı da gözaltında

by Bistgündem
Şubat 4, 2025
0
325
SHARES
2.5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.

BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de bulunduğu belirlendi.

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

ACUN ILICALI’YA SPONSOR OLMUŞTU

Ağabey Yatırım Holding AŞ’nin patronlarından Fayik Özbey, Acun Ilıcalı’nın futbol takımına sponsor olan kripto para borsası Tomya’ya yönelik soruştura kapsamında geçen yıl gözaltına alınmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘dolandırıcılık’ soruşturmasında ismi yer alan Fayik Özbey, Kapalıçarşı piyasasının en güçlü bir kaç isminden biri olarak biliniyor. Ağırlıklı olarak foreks işlemleri yapan Fayik Özbey’in dükkanı geçmişte batan yatırımcılar tarafından kurşunlanmıştı. Ağabey Yatırım Holding’in yanı sıra Özbey Kıymetli Madenler AŞ, Venüs Döviz Altın AŞ, Özbey Değerli Metaller Rafineri AŞ, Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özbey Altın Sanayi AŞ, Osmanlı Döviz Altın AŞ, Özbey Finansal Danışmanlık Limited Şirketi’nin ortakları arasında yer alan Özbey ile birlikte 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Fayik Özbey’in yanı sıra Metin Altan, Kemal Akarsu, Yunus Can Göktaş, Mert Karalp, İbrahim Kayra, Hasan Tekin ve Kaan Şen gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Previous Post

Şimşek: Türkiye’nin bir kur hedefi yok

Next Post

Borsa İstanbul’da gong Seranit için çaldı

Bistgündem

Bistgündem

Next Post
Borsa İstanbul’da gong Seranit için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Seranit için çaldı

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Twitter

Kategoriler

  • Analizler
  • Anasayfa
  • Basketbol
  • Borsa
  • Borsa Haberleri
  • Borsa Şirketleri
  • Borsa Terimleri
  • Diğer
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Eğlence
  • Ekonomi
  • Ekonomi Haberleri
  • Emtia Haberleri
  • Finans
  • Futbol
  • Gezi
  • Global
  • Gündem
  • Haberler
  • Halka Arz
  • Hisse Senedi
  • Kripto Haberleri
  • MAGAZİN
  • MANŞET
  • Moda
  • Piyasalar
  • Sağlık
  • SANAT
  • Şirketler
  • Siyaset ve İş İnsanları
  • SPOR
  • Teknoloji
  • Tv & Sinema
  • Voleybol
  • Yaşam

Global Media Yayın Platformları A.Ş. Global Media Yayın Platformları A.Ş. Global Media Yayın Platformları A.Ş.

Kategoriler

  • Analizler
  • Anasayfa
  • Basketbol
  • Borsa
  • Borsa Haberleri
  • Borsa Şirketleri
  • Borsa Terimleri
  • Diğer
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Eğlence
  • Ekonomi
  • Ekonomi Haberleri
  • Emtia Haberleri
  • Finans
  • Futbol
  • Gezi
  • Global
  • Gündem
  • Haberler
  • Halka Arz
  • Hisse Senedi
  • Kripto Haberleri
  • MAGAZİN
  • MANŞET
  • Moda
  • Piyasalar
  • Sağlık
  • SANAT
  • Şirketler
  • Siyaset ve İş İnsanları
  • SPOR
  • Teknoloji
  • Tv & Sinema
  • Voleybol
  • Yaşam

Sayfalar

  • ABD borsaları yükselişle kapandı
  • ABD-İran gerilimi yeniden tırmanıyor
  • Anasayfa
  • Arda Turan İspanya’da ‘vergi yüzsüzleri’ listesine girdi
  • Avrupa borsaları haftanın son gününü kazançla kapadı
  • Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 67 yangın!
  • BIST 100 haftalık bazda yüzde 2,19 değer kazandı
  • BİST’ten haftanın son gününde bir hisseye tedbir
  • Borsaya yabancı akını! Haziranda rekor giriş
  • Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde yağmuru
  • Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması!
  • DYO Boya’dan grev açıklaması: Yüzde 97 zam teklif ettik
  • Gizlilik ve Çerez Politikaları
  • İnternet Sitesi Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • İşte BİST-100’ün hisse hisse haftalık performansı
  • KARDEMİR’den iki yeni yatırım
  • Kripto para işlemlerine yeni güvenlik önlemleri
  • Künye
  • Müşteri Adayı Kişisel Verilerinin İşletmesine İlişkin Aydınlatma Metni
  • S&P 500 ile Nasdaq endeksleri zirveyi gördü
  • Şimşek: Tarıma 706 milyar TL, enerjiye dev sübvansiyon
  • Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı! Ormanlar alev alev
  • SPK bazı tedbir ve uygulamaların süresini uzattı
  • Türk Kara Kuvvetleri 2 bin 234 yaşında
  • Wall Street ve emlak sektöründe Müslüman başkan paniği
  • Ziyaretçi Aydınlatma Metni

© 2023 Global Media Yayın Platformları A.Ş. 

No Result
View All Result
  • ABD borsaları yükselişle kapandı
  • ABD-İran gerilimi yeniden tırmanıyor
  • Anasayfa
  • Arda Turan İspanya’da ‘vergi yüzsüzleri’ listesine girdi
  • Avrupa borsaları haftanın son gününü kazançla kapadı
  • Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 67 yangın!
  • BIST 100 haftalık bazda yüzde 2,19 değer kazandı
  • BİST’ten haftanın son gününde bir hisseye tedbir
  • Borsaya yabancı akını! Haziranda rekor giriş
  • Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde yağmuru
  • Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması!
  • DYO Boya’dan grev açıklaması: Yüzde 97 zam teklif ettik
  • Gizlilik ve Çerez Politikaları
  • İnternet Sitesi Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • İşte BİST-100’ün hisse hisse haftalık performansı
  • KARDEMİR’den iki yeni yatırım
  • Kripto para işlemlerine yeni güvenlik önlemleri
  • Künye
  • Müşteri Adayı Kişisel Verilerinin İşletmesine İlişkin Aydınlatma Metni
  • S&P 500 ile Nasdaq endeksleri zirveyi gördü
  • Şimşek: Tarıma 706 milyar TL, enerjiye dev sübvansiyon
  • Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı! Ormanlar alev alev
  • SPK bazı tedbir ve uygulamaların süresini uzattı
  • Türk Kara Kuvvetleri 2 bin 234 yaşında
  • Wall Street ve emlak sektöründe Müslüman başkan paniği
  • Ziyaretçi Aydınlatma Metni

© 2023 Global Media Yayın Platformları A.Ş.