Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vatandaşları “forex yatırımı” vaadi ve “oltalama” yöntemiyle yaklaşık 19 milyar lira dolandırdıkları değerlendirilen “şebeke”yi ortaya çıkardı.
MASAK tarafından yürütülen araştırmalarda, dolandırıcıların, vatandaşları sözde yatırım yapmaya yönlendirerek paralarını aldıkları ve paraları yurt dışına kaçırdıkları anlaşıldı. Dolandırıcıların, mağdurlara genellikle “forex işlemleri” yaptırmak amacıyla telefon üzerinden ulaştıkları, yatırım yapmaları durumunda paralarının katlanacağını ifade ederek sisteme çektikleri tespit edildi
Döviz işlemleri hem de kripto varlıklar üzerinden türev işlemleri yapmayı vadeden dolandırıcılık organizasyonunun, vatandaşlara kendileri tarafından kurulan “çağrı merkezleri” aracılığıyla ulaştıkları, buralarda onlarca kişiyi sözde “yatırım danışmanı” olarak çalıştırdıkları tespit edildi.
