Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, tespit edilen çeşitli usulsüzlükler nedeniyle 9 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu. Kurul, söz konusu isimlere ek olarak, 8 internet sitesinin içerik sağlayıcıları ve çeşitli telefon hatlarının kullanıcıları hakkında da suç duyurusu kararı aldı.
Bültende yer alan bilgilere göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında Georgios Koumantaris ve Camille Hycinth Crichton’a “hotforex”, “hfm-trade” ve “hftrade” uzantılı internet siteleri üzerinden izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağını açıklandı.
Kurul, Bayram Ali Bayramoğlu, Mehmet Mithat Alacahanlı Halit Fuat Alacahanlı, Tevfik Öz ve Onex Yönetim Yatırım Emlak Danışmanlık Limited Şirketi’nin yetkilisi hakkında yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi gerekçesiyle, Afşın Samet hakkında kendisine ait banka hesaplarını kullandırmak suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak etmesi gerekçesiyle, Kıvanç Çelebi ve Sercan Tetik hakkında ise adlarına kayıtlı telefon hattının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye faaliyeti suçuna iştirak edilmesi gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.
Öte yandan SPK incelemelerinde; pashafinans.com, pashayatirim.com, finanspasha.com, trade.pashayatirim.com/register, pashainvestment.net, pasha-investment.com, aktifportfoyyatirim.com ve trd.aportfoyyatirim.com uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile “Pashayatirimdestek” kullanıcı adlı Telegram sayfasının yöneticileri hakkında, nitelikli dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
